发布日期:2024-10-25 15:57 点击次数:188
(原标题:中航机载第八届监事会2024年度第七次会议决议公告)
中航机载系统股份有限公司第八届监事会2024年度第七次会议通知及会议材料于2024年10月23日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2024年10月25日12时。会议应参加表决的监事5人,实际表决的监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:一、《关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案》公司控股子公司成都凯天电子股份有限公司(简称凯天电子)为公司与中国航空工业集团有限公司、中航投资控股有限公司、中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所、航投誉华(深圳)机载系统产业投资合伙企业(有限合伙)、成都飞机工业(集团)有限责任公司等关联方共同投资的企业。公司拟以现金25,000万元对控股子公司凯天电子进行增资,凯天电子其他股东不参与本次增资。本次增资价格依据凯天电子评估值确定。本次增资完成后,凯天电子的注册资本由54,413.9324万元增加至60,376.7760万元(以工商登记为准),公司对凯天电子的持股比例由61.16%提高到65.00%。与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。